Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) разыскало недвижимость стоимостью более 40 млн грн в Испании, принадлежащей депутату Одесского горсовета.
Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Отмечается, что ведомство по запросу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разыскало и подтвердило наличие дома и земельного участка, которые расположены в одном из самых романтичных и живописных курортов юго-восточного побережья Андалусии Королевства Испании. городского совета и его близким лицам.
Как отмечают в АРМА, розыск состоялся в рамках сотрудничества с иностранными компетентными органами, благодаря отлаженному механизму выявления необоснованных активов за рубежом. По имеющейся информации, депутат сейчас проживает именно в этом имении на территории Испании.
По имеющейся информации, НАПК также обнаружило у депутата и его семьи другие необоснованные активы на общую сумму более 81,7 млн. грн. Речь идет о:
- нежилые помещения в Одессе стоимостью 14,9 млн. грн. и 1,5 млн. грн.;
- квартиры в Одессе стоимостью 7,2 млн. грн;
- 100% уставного капитала частного предприятия стоимостью около 12 млн грн;
- автомобиль Mercedes-Benz S400 CDI 2021 выпуска стоимостью 5,4 млн грн;
- дом и земельный участок в Королевстве Испания стоимостью 40,7 млн. грн.
«Мы демонстрируем, что коррупционерам негде скрыть свои незаконно приобретенные активы – ни в Украине, ни за ее пределами. Ожидаем арест этих активов и их дальнейшую передачу в управление АРМА. Совместными усилиями мы вернем в государственный бюджет Украины каждую гривню, выведенную коррупционным путем Великореченин.
Напомним, что еще в прошлом году АРМА и НАПК разработали совместный механизм розыска необоснованных активов за рубежом. Сейчас этот механизм активно работает, чего не наблюдалось в предыдущие годы. Это уже не первый случай успешного розыска имущества украинских чиновников за пределами Украины благодаря этому сотрудничеству.
Ранее Арма получила в управление имущество бывшего скандального начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова в Испании. Суд уже наложил арест на элитный дом и офисное помещение.