Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) осмотрело в Одесской области арестованные активы морского перегрузочно-складского комплекса зерновых грузов ООО «Агротерминал Логистик» в порту Южный в Одесской области, для последующей передачи в управление.
Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Обзор объекта стал первым шагом в комплексной процедуре подготовки к передаче актива в эффективное управление.
В АРМА подчеркивают, что речь идет не просто об имуществе, а об объекте критической логистической инфраструктуры, способном приносить системную пользу экономике страны.
Обзор актива позволил оценить текущее техническое состояние, определить первичные риски и сформировать базу для дальнейших управленческих решений.
Как сообщают в АРМА, вскоре будет объявлен конкурс на оценку имущества и поиск управляющего через систему Prozorro.
Напомним, актив был передан в управление АРМА по решению суда в рамках уголовного производства, осуществляемого Бюро экономической безопасности Украины.
По данным следствия, комплекс связан с бывшими владельцами ПАО КБ «ПриватБанк» Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Следователи устанавливают факты противоправных действий по залоговому имуществу и уклонению от уплаты налогов в 2022-2024 годах.
Про «Агротерминал Логистик»
ООО «Агротерминал Логистик» — это украинская компания, специализирующаяся на предоставлении логистических услуг в сельскохозяйственном секторе. Она обеспечивает перевалку, хранение и транспортировку зерновых культур, создавая эффективную логистическую цепь для аграриев.
Активы компании составляют единый цельный имущественный комплекс, а именно: морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов с причалом, который по решению суда и был передан в управление АРМА.
По данным госреестра, учредитель ООО «Агротерминал» — ООО «Бориваж», бенефициарами которого числятся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО «Терминал-Южный»), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флоренс рести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД)
БЭБ совместно с Офисом генпрокурора проводит расследование масштабной коррупционной схемы, связанной с ООО «Бориваж» и рядом других компаний. В результате незаконных действий, продолжавшихся с 2016 года, государственный бюджет понес значительные убытки, а ключевые активы предприятия были арестованы.
По материалам уголовного производства, должностные лица ООО «Бориваж» в сговоре с представителями ООО «Агротерминал Логистик», ПАО КБ «ПриватБанк» и другими субъектами незаконно вывели из-под залога НБУ морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов на территории Новобилярского поселкового совета.
Кроме того, следствие установило, что в течение 2022-2024 годов должностные лица ООО «Терминал Бориваж» вместе с представителями страховых и финансовых компаний уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Это нанесло государственному бюджету многомиллионный ущерб.