Малоизвестная компания с уставным капиталом всего в 1 тысячу гривен заплатила 37 миллионов гривен залога за двух подозреваемых по делу Национального антикоррупционного бюро «Мидас». По информации журналистов проекта «Схемы» (Радио Свобода), речь идет о работницах «бэк-офиса» по легализации средств Лесе Устименко и Людмиле Зориной.
Так, в материале отмечают, что 13 ноября общество с ограниченной ответственностью «Вангар» перечислило 25 миллионов гривен залога за Лесю Устименко и 12 миллионов гривен — за Людмилу Зорину. Суммы были определены решениями Высшего антикоррупционного суда.
Как выяснили «Схемы», компания «Вангар» зарегистрирована в Киеве в мае этого года. Ее уставный капитал составляет всего 1 тысячу гривен, а среди видов деятельности указано «производство мебели для офисов и предприятий торговли».
По информации из аналитической системы YouControl, фирма не имеет в собственности недвижимого имущества или автомобилей. Также журналисты не нашли никаких данных, подтверждающих осуществление компанией какой-либо хозяйственной деятельности.
Представители «Схем» пытались связаться с директором и владельцем компании Анатолием Соболем, однако этого сделать не удалось.
На фотографиях профилей Анатолия Соболя изображена мебель
Фото: Схемы
Женщина, которая, согласно документам, является его женой, по телефону заявила, что «не знает такого человека». Сын владельца компании, услышав вопрос о внесении залога, ответил, что «не понимает, о ком идет речь», после чего прервал разговор.
По информации «Схем», после уплаты залога подозреваемые Леся Устименко и Людмила Зорина могут выйти из следственного изолятора уже в ближайшее время.
При рассмотрении меры пресечения прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры отмечал, что Людмила Зорина владеет автомобилем стоимостью более 1,5 млн грн, а во время обыска у нее было найдено более 100 тысяч долларов наличными. При этом ее официальный доход за год составил менее 400 тысяч гривен.
Леся Устименко в суде заявила, что сейчас не имеет доходов и живет «очень сложно с начала войны». Позже она уточнила, что ее месячный доход составляет «20-30 гривен». В то же время, как ранее установили журналисты, в 2023 году Устименко приобрела паркоместо возле здания, где работал «бэк-офис», средняя рыночная стоимость которого составляет 60-70 тысяч долларов.
Фигурантки «пленок Миндича»: в чем подозревают Людмилу Зорину и Лесю Устименко
Как сообщает «Слідство.Інфо», Лесю Устименко подозревают в соучастии в деятельности преступной организации бизнесменов Миндича и Цукермана. По словам прокурора САП Ивана Дячука, она вела финансовую отчетность группы в файле под названием «Манхэттен» и выполняла операции с наличными и криптовалютой.
Следствие считает, что Устименко подготовила для одного из участников группировки, известного как «Че Гевара» (Чернышов), более 27 тысяч долларов «приятной программы», а также 200 тысяч долларов и 90,5 тысяч евро незаконно полученных средств. Ее также связывают с хищением 145 миллионов гривен. На суде Устименко заявила, что после начала войны не имеет стабильного дохода, а ее муж не работает. Она утверждает, что зарабатывает 20-30 тысяч гривен в месяц, но объяснить, из каких именно источников — не смогла.
Зато Людмила Зорина подозревается в легализации незаконных средств в рамках дела о коррупционных схемах в «Энергоатоме». Утром 13 ноября ВАКС избрал ей меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой 12 миллионов гривен залога, сообщает САП.
По данным «Экономической правды», Зорина работала в «бэк-офисе», который обеспечивал легализацию средств, полученных от коррупционных схем. Она, вероятно, отвечала за учет компаний, ведение отчетности и оформление доверенностей, а также участвовала в отмывании денег.
Также Фокус писал, что вечером 13 ноября за Людмилу Зорину внесли залог в размере 12 млн, а за Лесю Устименко — 25 млн.
Кроме этого, один из подозреваемых в участии в коррупционной схеме в «Энергоатоме» Дмитрий Басов не смог озвучить судье точное название своей должности в компании. Он сказал, что работает «экспертом экспертной группы по экспертным вопросам».