Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) получило в управление активы «Агротерминал Логистик» в порту Южный, который связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым и начинает процедуру поиска управляющего.
Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По ее словам, имущество ООО «Агротерминал Логистик» было передано в соответствии с определением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева в рамках уголовного производства, следствие в котором осуществляет Бюро экономической безопасности Украины.
Дума напомнила, что передача актива в управление АРМА обусловлена расследованием незаконных действий должностных лиц нескольких компаний, включая ПАО КБ «ПриватБанк», среди которых фигурируют бывшие владельцы банка, в том числе Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
По данным следствия, в 2016 году они совершили противоправные действия по залоговому имуществу – морскому перегрузочно-складскому комплексу зерновых грузов, который находился в залоге Национального банка Украины по ипотечному договору. Кроме того, орган досудебного расследования исследует факты уклонения от уплаты налогов в 2022-2024 годах должностными лицами упомянутых предприятий. Это все привело к непоступлению значительных средств в госбюджет Украины.
«АРМА начинает процедуру поиска управляющего для переданного актива. Первым этапом станет проведение его осмотра, что позволит собрать необходимую информацию о техническом состоянии и возможных механизмах эффективного управления. Для этого уже предоставлено мое поручение Южному МТУ АРМА о проведении осмотра этого актива для дальнейшего проведения мероприятий по управлению», — подчеркнула Дума.
Она добавила, что с целью надлежащего выполнения функций управления активами, АРМА уже:
- направило запрос прокурору Офиса Генерального прокурора о получении дополнительной информации из материалов уголовного производства;
- обратилось в БЭБ Украины для содействия Южному МТУ АРМА в части предоставления доступа к переданным активам.
Как рассказала Дума, по завершении обзора АРМА объявит конкурс на поиск субъекта оценочной деятельности для определения стоимости актива, а также поиск управляющего. Следующим шагом станет проведение конкурса на Prozorro для выбора победителя конкурса, который сможет обеспечить эффективное использование комплекса и его экономическую прибыльность для страны.
Про «Агротерминал Логистик»
ООО «Агротерминал Логистик» — это украинская компания, специализирующаяся на предоставлении логистических услуг в сельскохозяйственном секторе. Она обеспечивает перевалку, хранение и транспортировку зерновых культур, создавая эффективную логистическую цепь для аграриев.
Активы компании составляют единый цельный имущественный комплекс, а именно: морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов с причалом, который по решению суда и был передан в управление АРМА.
По данным госреестра, учредитель ООО «Агротерминал» — ООО «Бориваж», бенефициарами которого числятся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО «Терминал-Южный»), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флоренс рести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД)
БЭБ совместно с Офисом генпрокурора проводит расследование масштабной коррупционной схемы, связанной с ООО «Бориваж» и рядом других компаний. В результате незаконных действий, продолжавшихся с 2016 года, государственный бюджет понес значительные убытки, а ключевые активы предприятия были арестованы.
По материалам уголовного производства, должностные лица ООО «Бориваж» в сговоре с представителями ООО «Агротерминал Логистик», ПАО КБ «ПриватБанк» и другими субъектами незаконно вывели из-под залога НБУ морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов на территории Новобилярского поселкового совета.
Кроме того, следствие установило, что в течение 2022-2024 годов должностные лица ООО «Терминал Бориваж» вместе с представителями страховых и финансовых компаний уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Это нанесло государственному бюджету многомиллионный ущерб.